Trong vụ án này, vào tháng 1-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Quốc Dũng (53 tuổi), nguyên chủ tịch HĐQT Công ty tư vấn - dịch vụ - thương mại Thanh Bình (có trụ sở tại Q.1, TP.HCM) - chủ đầu tư dự án Thanh Bình.
Trước đó, hàng chục hộ dân mua đất tại dự án Thanh Bình đã làm đơn tố cáo ông Phạm Quốc Dũng với nội dung từ những năm 2006, chủ đầu tư dự án đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xây thô với khách hàng nhưng đến nay vẫn chưa giao "sổ đỏ", trong khi đa số khách hàng đã đóng gần hết tiền, đã xây nhà sinh sống.
Nguyên do là bởi sau khi ký hợp đồng với khách hàng, Công ty Thanh Bình đã đem nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đi thế chấp vay tiền và đảm bảo cho bên thứ ba vay.
Do không trả được tiền, ngân hàng đã đem khoản nợ ra đấu giá và được các công ty khác mua lại, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua nhà đất.
Theo tài liệu có được, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh An Sương (TP.HCM, nay là chi nhánh 12) đã nhận nhiều "sổ đỏ" để giải ngân cho hơn 10 "khách hàng" do Công ty Thanh Bình bảo lãnh với số tiền rất lớn.
Riêng tháng 12-2017, chi nhánh ngân hàng này đã nhận thế chấp "sổ đỏ" "AG 947993" để bảo lãnh cho bốn công ty vay hơn 187 tỉ đồng và sổ đỏ "AD 733692" bảo lãnh cho ba công ty khác vay hơn 195 tỉ đồng.
Đáng chú ý, những công ty được Thanh Bình bảo lãnh vay vốn chủ yếu do... ông Phạm Quốc Dũng lập ra.
Xác định hành vi trên có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.
Ngoài Agribank chi nhánh An Sương, theo tài liệu, còn có nhiều chi nhánh khác của Agribank tại TP.HCM cũng nhận thế chấp các "sổ đỏ" của Công ty Thanh Bình để cho vay tiền.
Một lãnh đạo có chức năng cho biết số tiền Công ty Thanh Bình vay của các ngân hàng lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Quận Hà Đông, Hà Nội
Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
Tiến Thành, Thành Phố Phan Thiết, Bình Thuận